La società Trump avviata a un processo penale in regime di retribuzione off-book

NEW YORK (AP) — Più di tre anni dopo che i pubblici ministeri di Manhattan hanno iniziato le indagini Donald Trump — dopo essere andato in Cassazione due volte a accedere ai suoi registri fiscali — sta per iniziare l’unico processo penale nato dai loro sforzi.

No, l’ex presidente non andrà a processo. La sua compagnia lo è.

La Trump Organization, la holding per gli edifici, i campi da golf e altri beni di Trump, è accusato di aiutare alcuni alti dirigenti a evitare le tasse sul reddito dietro compenso ricevevano in aggiunta ai loro stipendi, come appartamenti senza affitto e auto di lusso.

Trump ha firmato alcuni degli assegni al centro del caso ma non è accusato di nulla e non dovrebbe testimoniare o partecipare al processo, che inizia lunedì con la selezione della giuria.

Se condannata, la Trump Organization potrebbe essere multata di oltre 1 milione di dollari – ma non è l’unica potenziale ricaduta.

È improbabile che gli ardenti sostenitori di Trump lo abbandonino, indipendentemente dal risultato, ma un verdetto di colpevolezza potrebbe ostacolare la capacità della sua azienda di ottenere prestiti e concludere affari. New York City, per esempio, potrebbe utilizzare il cloud legale come nuova giustificazione per cercare di estromettere l’azienda dalla gestione un campo da golf di proprietà della città.

Il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg, un democratico, ha affermato che le indagini del suo ufficio su Trump sono “attive e in corso” e che non è stata presa alcuna decisione definitiva sul fatto che possa essere incriminato in futuro.

Trump, un repubblicano, ha denunciato l’indagine come una “caccia alle streghe politica”.

La Trump Organization ha affermato di non aver fatto nulla di male e che non vede l’ora “di avere la nostra giornata in tribunale”.

Il giudice Juan Manuel Merchan prevede che il processo penale per frode fiscale, ricco di documenti finanziari e testimonianze di esperti, richiederà almeno quattro settimane una volta che una giuria si sarà riunita. Data la fama di Trump come uomo d’affari e politico polarizzante, potrebbe volerci del tempo per trovare giurati che si sentano in grado di giudicare il caso in modo imparziale.

Il testimone principale dell’accusa dovrebbe essere Allen Weisselberg, uno dei dirigenti senior più fidati di Trump.

Weisselberg si è dichiarato colpevole ad agosto a ricevere oltre $ 1,7 milioni di vantaggi non tassati dall’azienda, comprese le tasse scolastiche per i suoi nipoti, un appartamento a Manhattan e auto Mercedes per lui e sua moglie.

La sua testimonianza arriva come parte di un patteggiamento che gli richiede di scontare fino a cinque mesi nel complesso carcerario di Rikers Island a New York City, anche se potrebbe essere rilasciato dopo poco più di tre con buona condotta. L’ex direttore finanziario della Trump Organization deve anche pagare quasi 2 milioni di dollari in tasse, sanzioni e interessi e completare cinque anni di libertà vigilata.

Weisselberg, 75 anni, ha una profonda conoscenza dei rapporti finanziari della Trump Organization da quasi cinque decenni presso l’azienda, ma non dovrebbe coinvolgere Trump o altri membri della famiglia Trump nella sua testimonianza.

Dichiarandosi colpevole, Weisselberg ha attribuito la colpa del piano a se stesso e ad altri alti dirigenti della Trump Organization, incluso il vicepresidente senior e controllore, Jeffrey McConney.

McConney ha ottenuto l’immunità limitata per testimoniare l’anno scorso davanti a un gran giurì e potrebbe anche fare un’apparizione sul banco dei testimoni al processo. Anche il direttore della sicurezza dell’azienda, Matthew Calamari Jr., figlio del direttore operativo Matthew Calamari Sr., ha ricevuto l’immunità per la testimonianza del gran giurì.

quando la Trump Organization e Weisselberg sono state incriminate nel 2021i pubblici ministeri hanno definito il regime fiscale “travolgente e audace” e hanno affermato che è stato “orchestrato dai dirigenti più anziani”.

Oltre a Weisselberg, anche altri due dirigenti della Trump Organization, che non sono stati identificati per nome, hanno ricevuto sostanziali risarcimenti sottobanco, inclusi l’alloggio e il pagamento di locazioni di automobili, afferma l’accusa.

“Lo scopo del piano era quello di risarcire Weisselberg e altri dirigenti della Trump Organization in un modo che fosse ‘fuori dai libri'”, si legge nell’atto d’accusa.

La Trump Organization è l’entità attraverso la quale l’ex presidente gestisce le sue numerose iniziative, inclusi i suoi investimenti immobiliari, i suoi numerosi accordi di marketing e le sue attività televisive.

I figli di Trump, Donald Jr. ed Eric, sono stati responsabili delle operazioni quotidiane da quando è diventato presidente. Poiché il processo penale prevede accuse contro l’entità aziendale, non qualsiasi individuo, i Trump non saranno ritenuti responsabili personalmente se una giuria emette un verdetto di colpevolezza.

Il procedimento penale è uno dei due casi legali che si stanno facendo strada attraverso i tribunali di New York che minacciano di intaccare la facciata placcata d’oro dell’impero di Trump.

Lo scorso mese, Il procuratore generale di New York Letitia James ha intentato una causa civile accusando Trump e la Trump Organization di aver fuorviato banche e altri per anni sul valore dei suoi beni. La causa civile chiede 250 milioni di dollari e il divieto permanente a Trump di fare affari nello stato.

Un’udienza in tribunale è prevista per il 31 ottobre come James cerca un monitor indipendente per supervisionare le attività della Trump Organization dopo aver affermato che la società stava adottando misure per evitare potenziali sanzioni, come l’incorporazione di una nuova entità denominata Trump Organization II.

Queste non sono le uniche sfide legali che Trump deve affrontare mentre valuta una potenziale campagna di ritorno alla presidenza.

La scorsa settimana, Trump ha rilasciato una testimonianza di deposizione giurata in a causa intentata dall’editorialista della rivista E. Jean Carrollche dice di averla violentata a metà degli anni ’90 nello spogliatoio di un grande magazzino.

Nel frattempo, l’FBI continua a indagare sull’archiviazione di Trump documenti governativi sensibili nella sua tenuta di Mar-a-Lago in Florida.

Un gran giurì speciale in Georgia sta indagando se Trump e altri abbiano tentato di influenzare i funzionari delle elezioni statali.

Venerdì, la commissione della Camera che indaga sull’insurrezione del 6 gennaio ha emesso un mandato di comparizione a Trump.

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